Банк «Бай-Тушум» уведомляет о проведении Годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2020 года в 10.00 ч. по адресу: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 76, Головной офис ОАО Банк «Бай-Тушум», 5 этаж.

В повестку дня включены  следующие вопросы:

1. О формировании счетной комиссии Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Правления о результатах деятельности ОАО Банк «Бай-Тушум» и выполнении финансового плана за 2019 г.
3. Утверждение отчета о деятельности Совета директоров Банка в 2019 г.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО Банк «Бай-Тушум» за 2019 г. (подтвержденных внешним аудитором).
5. О распределении прибыли ОАО Банк «Бай-Тушум» и выплате дивидендов за 2019 г. (о нераспределении прибыли и невыплате дивидендов в связи с тем, что ОАО Банк «Бай-Тушум» не выполняет регулятивное требование по дополнительному запасу капитала).
6. Утверждение финансового плана (бюджета) ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2020 год.
7. Избрание Внешнего аудитора ОАО Банк  «Бай-Тушум» на 2020 г.
8. Определение размера вознаграждения Внешнему аудитору.
9. О дополнительной оплате за услуги Внешнего аудитора – ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» – за аудит консолидированной отчетности Банковской группы за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
11. Об утверждении новой редакции Положения о выплате вознаграждения и компенсации  членам Совета Директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
12. Об утверждении новой редакции Дивидендной Политики ОАО Банк «Бай-Тушум».
13. О дополнительной оплате членам Совета директоров за участие в обязательных комитетах Совета директоров (о частичном изменении решения по восьмому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров от 1 декабря 2017 года, Протокол ВОСА №24)
14. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум».
15. О государственной перерегистрации ОАО Банк «Бай-Тушум» в связи с утверждением новой редакции Устава.

Дата составления списка акционеров,  имеющих право на участие в общем собрании – 6 марта 2020 года.

В случае невозможности участия в Собрании акционеры могут передать право голоса уполномоченному представителю по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства кыргызской Республики.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, их представителям – паспорт и доверенность.

Начало регистрации  акционеров и их представителей  30 марта  2020 г. в 9-00 часов; окончание регистрации – 30 марта 2020 г. в 10-00 часов.

С материалами Общего собрания акционеров Банка вы можете ознакомиться в рабочие дни у Корпоративного секретаря ОАО Банк “Бай-Тушум” по адресу: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 76. Телефон для справок 310-370 (вн. 1218).